دولت آمریکا آشکار کرد که FBI به‌گفتن بخشی از تحقیقات خود در رابطه دستکاری قیمت در بازارهای کریپتو، یک ارز دیجیتال مبتنی بر اتریوم با نام NexFundAI به وجود اورده است. از طریق این توکن، مأمورین FBI با مظنونین به دستکاری قیمت بازارهای کریپتو ملاقات کرده و مطرح آن‌ها را آشکار می‌کند.

بر پایه گزارش ورج، کمیسیون بورس و اوراق در این تحقیقات ۳ «بازارگردان» و ۹ نفر را به تهمت نقش‌داشتن در مطرح‌هایی برای افزایش قیمت برخی از ارزهای دیجیتال متهم کرده است. این چنین ۱۸ فرد و نهاد به «کلاهبرداری و دستکاری گسترده» بازارهای کریپتو متهم شده‌اند.

دادستان‌ها می‌گویند که این متهمان در رابطه توکن‌های خود ادعاهای نادرستی داشته‌اند و با انجام تکنیک به‌کلمه «واش ترید» (در این تکنیک خرید وفروش‌گر یک دارایی را فروخته و سپس آن را تقریباً همزمان با فروش بازخرید می‌کند) تصوری از بک بازار تجاری فعال را تشکیل کرده‌اند.

منفعت گیری از توکن FBI برای دستگیری متهمان بازار کریپتو

بااین‌حال، با اهمیت ترین ویژگی این پرونده، راه حلهایی بوده که اداره تحقیقات فدرال برای دستگیری متهمان به کار گرفته است. مطابق توضیحات «جودی کوهن»، مامور اختصاصی قسمت بوستون اف‌بی‌آی، این دفتر برای به‌دام انداختن کلاهبرداران یک رمزارز و شرکت جعلی به وجود اورده است.

FBI با توکن خود که NexFundAI نام دارد و روی شبکه اتریوم کار می‌کند، به سراغ مظنونین رفته تا در رابطه به‌کارگیری از خدمات آن‌ها مذاکره کند. یکی از متهمان توضیح داده که شرکت او از ربات‌ها برای خرید و فروش همزمان در صرافی‌ها منفعت گیری می‌کند تا حجم معامله های توکن را بالا ببرد.

انگارً این متهم برای برگزاری یک جلسه حضوری با مأمورین FBI موافقت‌کرده اما خواست پیش‌پرداخت ۲۰۰۰ دلاری را کرده است. تا هفته قبل، ربات‌های این شرکت که اکنون غیرفعال شده‌اند، هم چنان از طریق «واش ترید» میلیون‌ها دلار پیدا کرده‌اند.

«جودی کوهن»، مامور اختصاصی قسمت بوستون اف‌بی‌آی در بیانیه‌ای می‌گوید:

«چیزی که FBI در این پرونده کشف کرد، اساساً تحول جدیدی برای جرایم مالی قدیمی است. تحقیقات ما تبدیل تهمت هایی علیه رهبری چهار شرکت ارزهای دیجیتال، و چهار «بازارساز» کریپتو و کارمندان آن‌ها شده است که متهم به رهبری یک مطرح تجاری پیچیده می باشند که انگارً علتگول خوردن اندوخته‌گذاران صادق می‌شود.»